미국은 23일 테러 자금줄 차단과 돈세탁 퇴치를 강화 하기 위해 신용카드 운영기관들과 다른 주요 금용기관들에 적용할 새로운 규정을 발표했다.
이 규정은 조지 W. 부시 대통령이 이날 9.11 미국 테러 공격 사건 뒤 보안을 강화하기 위해 제정된 법안에 서명함으로써 24일부터 발효된다.그러나 대부분의 금융기관들은 새 규정을 이행하는데 90일간의 유예기간을 갖는다.

재무부의 한 고위 관리는 ‘금융기관 보안 강화 규정은 돈세탁 방지 요건 계획을 시행해야 하는 금융기관 범위를 확대하는데 초점이 맞춰졌다’면서 새 규정에 따라 해당 금융기관들은 돈세탁 방지 담당 직원 배치,돈세탁 통제 프로그램,독립적인 검사,직원 교육 등을 시행해야 할 것이라고 밝혔다.

새 규정이 적용되는 업종과 기관은 신용카드 운영기관,뮤추얼 펀드,전신환, 현금출납 서비스,증권거래인 및 딜러,선물위탁 거래자, 보험사, 헤지 펀드 등이다.

이 관리는 이들 기관과 업종에 적용될 상세한 규정이 수 주 뒤 발표될 것이라고 말했다. 다른 재무부 관리는 은행,증권거래인,선물 딜러,카지노 등과 같은 많은 업종들이 새 규정과 같은 사항들을 이미 준수하고 있기 때문에 별다른 영향을 받지 않을 것이라고 말했다.