이스라엘 3대 은행 중 하나인 이스라엘 디스카운트 뱅크의 뉴욕법인이 미 연방 및 뉴욕주의 돈세탁 관련 규정을 준수하지 않았다는 이유로 1천200만달러의 벌금을 부과받았다.

미 금융범죄단속네트워크와 연방예금보험공사, 뉴욕주금융국은 31일 이스라엘 디스카운트 뱅크 뉴욕법인이 돈세탁을 비롯한 의심스런 불법 금융활동을 신속하게 적발해 보고할 수 있도록 법률이 규정한 내부 관리 등의 적절한 조치들을 이행하지 않았다는 이유로 이같이 벌금을 부과받았다고 발표했다.

이스라엘 디스카운트 뱅크 뉴욕법인은 특히 미 애국법 312조가 규정한 외국인 계좌를 이용한 돈세탁 적발과 보고 의무 등을 소홀히 한 것으로 드러났다고 미 당국은 밝혔다.

미국이 북한과 이란 등에 대한 불법금융활동 단속을 대폭 강화하고 있는 가운데 외국 은행 미국법인이 돈세탁 관련 규정 위반을 이유로 거액의 벌금을 부과받은 점에서 이번 사건은 주목된다.

(워싱턴=연합뉴스) 이기창 특파원 lkc@yna.co.kr