스위스 금융그룹
UBS AG 내부고발자
미국인들 돈줄 공개

스위스 최대 금융그룹인 UBS AG의 대규모 탈세사건을 폭로한 내부 고발자에게 연방 국세청(IRS)이 1억400만달러라는 사상 최고 보상액을 지급해 화제가 되고 있다.

IRS는 내부 고발자의 제보를 토대로 ‘덤으로’ 거둬들인 세수의 최대 30%를 제보자에게 제공하는 프로그램을 운영하고 있다.

IRS는 내부 고발자 보상 프로그램으로 2010년 4억6,400만달러의 세수를 늘렸지만 지난해에는 4,800만달러를 거둬들이는데 그치는 등 효율성을 놓고 존폐논란도 일고 있다. 이에 따라 IRS는 보상 프로그램에 대한 홍보를 강화할 계획이다.

1억400만달러 보상금 횡재를 누리게 된 제보자 브래들리 버켄펠드는 UBS와 고용주 등에 대한 비밀을 엄청나게 쏟아냈지만 정작 자기도 부유한 미국인들이 이 은행의 비밀계좌에 돈을 은닉하도록 도왔다는 사실을 감췄다가 40개월의 징역형을 받고 교도소에 갇혔다가 지난달 풀려났다. 버켄펠드는 여전히 뉴햄프셔주에 가택 연금된 상태이며 11월 말에나 연금에서 풀려난다.

캘리포니아 출신의 부동산 개발업자 이고르 올레니코프 등을 고객으로 두고 수억달러를 주무르는 등 한때 잘나가던 UBS 개인 재무상담사였던 버켄펠드는 2008년 미국에 입국하다 체포되자 내부 고발자로 변신했다.

그는 UBS가 미국의 억만장자들을 공략하기 위해 미국에 진출한 배경과 1만7,000명에 달하는 미국인 고객이 200억달러 규모의 세금을 포탈한 과정과 방법 등을 소상하게 고발했다.

그는 UBS 측이 규제 당국의 감시를 피하려 직원들에게 암호화된 랩탑 컴퓨터를 휴대하도록 했으며 고객들을 영국령 버진 군도와 홍콩, 파나마 등 세금 도피처의 유령회사와 연결해 주는 수법으로 탈세를 도왔다고 주장했다.

버켄펠드의 고발 이후 UBS는 기소를 면하려 7억8,000만달러를 추징금과 벌금 등으로 납부하는 한편 2000∼2007년 탈세를 조장했음을 시인하고 수천개 비밀계좌에 대한 자료를 IRS에 넘겼다.

미국 검찰도 이를 토대로 UBS 고객과 은행 직원, 자산 도피 브로커 등을 대거 기소하는 성과를 올리기도 했다.