San Francisco
- 경제
미 금융감독 당국은 JP 모건 체이스, 뱅크오브아메리카(BOA) 등 몇몇 주요 은행들을 상대로 금융거래 감시를 게을리 해 범죄자들의 돈세탁을 허용했는지 여부를 조사하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 지난 15일 보도했다.
대형은행 감독업무를 맡고 있는 연방 통화감독국(OCC)이 조사에 나섰으며 JP 모건에 대해 곧 조치를 취할 것이며 뱅크오브아메리카도 조사 중이라고 NYT는 전했다. 최근에는 영국 스탠다드 차터드 은행도 이란과의 불법거래와 관련해 3억4,000만달러의 벌금을 물기로 뉴욕 금융당국과 합의했다. 또 JP 모건은 쿠바, 이란, 수단, 라이베리아 등과의 돈세탁에 연루된 혐의로 8,800만달러의 벌금을 물기로 연방 재무부와 최근 합의했다.
대형은행 감독업무를 맡고 있는 연방 통화감독국(OCC)이 조사에 나섰으며 JP 모건에 대해 곧 조치를 취할 것이며 뱅크오브아메리카도 조사 중이라고 NYT는 전했다. 최근에는 영국 스탠다드 차터드 은행도 이란과의 불법거래와 관련해 3억4,000만달러의 벌금을 물기로 뉴욕 금융당국과 합의했다. 또 JP 모건은 쿠바, 이란, 수단, 라이베리아 등과의 돈세탁에 연루된 혐의로 8,800만달러의 벌금을 물기로 연방 재무부와 최근 합의했다.
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